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[集资犯罪]金融犯罪“构成要件”, 是个什么鬼?

我们发现“非法吸收公众存款罪“构成与否的关键点在本案中体现为:1.是否存在承诺回报;2.吸收来的资金归谁。(当然,实务中非吸还有其他要点)客观上,承诺给予回报体现了一种“存款“性质,不是股权投资,不是劳动所得,而只是因为资金而获得的利息。关于吸收来的资金归谁的问题,实务中可以分解为:资金放在谁的账户?资金是否被动用?资金是否有可能被动用?到底动了谁的钱?我们也遇到过类似案例,虽然被告人本人并未挪用客户资金,但是其掌握客户账户名称和密码,随时可以取用,这对客户资金也是一种威胁。...

[集资犯罪]缓刑案例丨掩饰、隐瞒犯罪所得案

本案已在最高人民法院中国裁判文书网上依法公布,系一起典型的共同犯罪案件,涉及的罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得罪(即“销赃罪”)。被告人蒋某为我们的当事人,法院的判决结果为有期徒刑三年,缓刑三年。...

[集资犯罪]重要干货丨经济犯罪范围及相关

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中,为谋取不法利益,违反国家法律规定,严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行为。...

[集资犯罪]胜诉刑案丨集资诈骗、非法吸收公众存款案

本案系一起典型的集资诈骗、非法吸收公众存款案件,非法吸收的对象多为年老者,犯罪地横跨多个省市,涉案被告人多达数十名。...