[集资犯罪]债权转让涉嫌非法集资？

我国《合同法》第七十九条规定，当事人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但同时规定有三项例外，即（1）当事人约定不得转让；（2）根据合同的性质不得转让；（3）依照法律规定不得转让。依照本条规定，金钱债权的权利人在一定条件下，有权依法将其拥有处分权的债权进行转让——当然也包括通过互联网金融平台进行转让。...

[集资犯罪]金融犯罪“构成要件”， 是个什么鬼？

我们发现“非法吸收公众存款罪“构成与否的关键点在本案中体现为：1.是否存在承诺回报；2.吸收来的资金归谁。（当然，实务中非吸还有其他要点）客观上，承诺给予回报体现了一种“存款“性质，不是股权投资，不是劳动所得，而只是因为资金而获得的利息。关于吸收来的资金归谁的问题，实务中可以分解为：资金放在谁的账户？资金是否被动用？资金是否有可能被动用？到底动了谁的钱？我们也遇到过类似案例，虽然被告人本人并未挪用客户资金，但是其掌握客户账户名称和密码，随时可以取用，这对客户资金也是一种威胁。...

[集资犯罪]缓刑案例丨掩饰、隐瞒犯罪所得案

本案已在最高人民法院中国裁判文书网上依法公布，系一起典型的共同犯罪案件，涉及的罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得罪（即“销赃罪”）。被告人蒋某为我们的当事人，法院的判决结果为有期徒刑三年，缓刑三年。...

[集资犯罪]重要干货丨经济犯罪范围及相关

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。...

[集资犯罪]胜诉刑案丨集资诈骗、非法吸收公众存款案

本案系一起典型的集资诈骗、非法吸收公众存款案件，非法吸收的对象多为年老者，犯罪地横跨多个省市，涉案被告人多达数十名。...