肖亮斌刑辩团队
集资犯罪

重要干货丨经济犯罪范围及相关

2016年05月19日 
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一、经济犯罪定义


由高铭暄、王作富主编的《中国惩治经济犯罪全书》中关于经济犯罪概念的界定较为准确,即:经济犯罪是指在商品经济的运行领域中,为谋取不法利益违反国家法律规定,严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序,依照刑法应受刑罚处罚的行为。


二、广义上经济犯罪包含的范围


挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、信用证诈骗罪、操纵证券期货交易价格罪、走私普通货物罪、虚假广告罪、侵犯商业秘密罪、损害商业信誉、商品声誉罪、非法出售发票罪、非法购买增值税专用发票或者购买伪造罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、非法出售增值税专用发票罪、伪造、出售伪造的增值税专用发票罪、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪、逃避追缴欠税罪、抗税罪、偷税罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、金融凭证诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、洗钱罪、逃汇罪、骗购外汇罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、违规出具金融票证罪、用帐外客户资金非法拆措、发放贷款罪、违法发放贷款罪、违法向关系人发放贷款罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、证券、期货内幕交易、泄露内幕信息罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪等。


三、律师实务中常见的经济犯罪


1、诈骗类犯罪

包括诈骗罪以及由诈骗罪衍生出来的如合同诈骗罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪等。这类犯罪要求行为人具有非法占有为目的这个特征。

2、非法吸收公众存款罪

主要犯罪特征:发传单吸收、吸收对象多为年老者、与吸收对象订立投资协议或借款协议、约定高回报。

3、非法经营罪

包括非法经营出版物、烟草等。

4、公司高管层或有关人员犯罪

这类犯罪通常包括职务侵占罪、挪用资金罪等,这类犯罪一般发生在公司的高管层即具有一定职务便利的人员。

5、传销类犯罪

这类犯罪过程中,行为人也有可能会涉嫌非法拘禁等犯罪。一般是指组织、领导传销活动罪。



律师提醒:部分经济犯罪如诈骗类犯罪,须与民事经济纠纷严格区分。例如有些欺诈行为形式上看似乎符合合同诈骗罪的构成要件,但实质上分析却又只能定性为民事合同欺诈。在律师辩护实务中,我们必须注意到每个细节、每份证据。相关详情您也可关注我们的微信公众号“法外风云”,或拨打13767198131与我们取得进一步联系。





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